أولاً: الإطار العلمي لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي ويتضمن:1- ماهية عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، أنواعها، ومدى خطورتها، والعلاقة بين عمليات الاحتيال المالي والمصرفي وغيرها من الجرائم ذات الصلة.2- أهم صور وأساليب عمليات الاحتيال المالي والمصرفي مثل: الاحتيال عن طريق:"تواطؤ موظف البنك، وانتحال شخصية الغير أو شخصية وهمية، والاحتيال عن طريق الإنترنت، والرسائل الإلكترونية الخادعة Phishing scams، ووسائل الدفع الالكتروني، والبنوك الالكترونية، والهاتف المصرفي".ثانياً: الإطار العملي والتطبيقي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والمصرفي :1- الوسائل والآليات القانونية ( وسائلة رادعة، ووسائل وقائية، ووسائل كاشفة).2- الوسائل والآليات العملية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها داخلياً (وسائل وقائية، ووسائل كاشفة)، وتتضمن :"كيفية تحديد مؤشرات الاشتباه في حالات الاحتيال، والتبليغ عنها، وأهمية تمكين وتفعيل لجنة مراقبة الاحتيال، وعمليات التحقيق والتدقيق والرقابة الداخلية، وتطبيق مبدأ اعرف عميلك، وغيرها".ثالثاً: عرض لأهم وأحدث القضايا والحالات العملية والواقعية لعمليات الاحتيال المصرفي التقليدية والالكترونية، وعرض لسيناريوهات محتملة للاحتيال، وتدريب المشاركين على كيفية تجنبها وكشفها، والتصرف فيها أو التبليغ عنها.