حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تعرف إلى المفاهيم الأساسية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكشف الجهود الدولية والإقليمية والإطار التشريعي في المملكة، واطلع على الهيكل الرقابي ودور برامج المكافحة، مع التركيز على إجراءات العناية الواجبة لضمان الامتثال الفعّال وحماية المؤسسات المالية.
يقدم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطارًا شاملاً لفهم الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأثيرها على استقرار المؤسسات والأسواق. يغطي البرنامج التعريف بالمفاهيم الأساسية، مؤشرات الاشتباه، القوانين واللوائح المحلية والدولية، إضافةً إلى متطلبات الالتزام المؤسسي وأدوار وحدات الامتثال. كما يتيح للمشاركين دراسة حالات عملية وأمثلة من الواقع، مما يساعدهم على التعرف على أفضل الممارسات في الكشف والحد من المخاطر.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
التدريب الرقمي
مقدمة
أهداف
مفهوم غسل الأموال
عناصر مفهوم غسل الأموال
مراحل غسل الأموال
أساليب غسل الأموال
مفهوم تمويل الإرهاب
مراحل تمويل الإرهاب
الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار والنتائج السلبية لغسل الأموال
العقوبات
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
أهم المنظمات الدولية الرئيسية
أهمية الهيئات الدولية لمسؤولي مكافحة غسل الأموال
النهج القائم على المخاطر
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أهم أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دور البنك المركزي السعودي
دور هيئة السوق المالية
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
مسؤوليات المؤسسات المالية
مسؤوليات مجلس الإدارة
مسؤوليات الإدارة العليا
مسؤوليات موظفي المؤسسة المالية
تطبيق المنهج القائم على المخاطر
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
برنامج الالتزام الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
معايير التوظيف والمتابعة
حفظ السجلات
الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة
أهم مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال
أهم مؤشرات الاشتباه الخاصة بتمويل الإرهاب
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
أنواع العناية
الشخص السياسي المعرض للمخاطر
العلاقة البنكية المُراسِلة
التحويل البرقي
إجراءات العناية الواجبة المبسطة
نشاط
ملخص
تقييم
الوحدة الأولى: أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
14
الوحدة الثانية: الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية
8
0
الوحدة الثالثة: الإطار التشريعي في المملكة العربية السعودية
9
الوحدة الرابعة: الإطار الرقابي والمؤسسي في المملكة العربية السعودية
10
الوحدة الخامسة: برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12
الوحدة السادسة: إجراءات العناية الواجبة والمشددة
10
0
الإلمام بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعرف على الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية.
الإلمام بالإطار التشريعي في المملكة العربية السعودية.
فهم الهيكل الرقابي والمؤسسي في المملكة العربية السعودية.
التعرف على دور برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إدراك أهمية إجراءات العناية الواجبة.
التمييز بين إجراءات العناية الواجبة المبسطة والمشددة.
