حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
سجل الآن لاكتساب مهارات متقدمة في مكافحة غسل الأموال وفق الأطر التنظيمية.
يهدف برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق المالية إلى تعزيز وعي المشاركين بطبيعة مخاطر الجرائم المالية وتأثيرها المباشر على نزاهة واستقرار الأسواق المالية. يركز البرنامج على فهم الأطر التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة، وتفسير متطلبات الامتثال وتطبيقها بكفاءة في بيئة أسواق رأس المال. كما يتناول البرنامج مراحل غسل الأموال وأساليب تمويل الإرهاب، مع توضيح المؤشرات التحذيرية للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة. ويمنح المشاركين القدرة على تطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر، يشمل إجراءات العناية الواجبة ومبدأ اعرف عميلك. ويغطي البرنامج دور إدارات الالتزام وآليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة. كما يركز على أفضل الممارسات المهنية لتعزيز الامتثال المؤسسي والحد من المخاطر التشغيلية والرقابية. ويُقدَّم البرنامج بأسلوب تفاعلي يعتمد على المحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات، بما يدعم التطبيق العملي للمعرفة في بيئة العمل.
الأوراق المالية
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
جميع منسوبي قطاع الأوراق المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة عامة عن غسل الأموال وكيفية تطور وسائلها
التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات
مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على قطاع أسواق المال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوسائل التقليدية لغسل الأموال عبر الحسابات وشركات التأمين
وسائل غسل الأموال عبر أسواق المال
تقييم مخاطر وسائل غسل الأموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء وأفضل ممارساتها في أسواق المال
سبل الاكتشاف المبكر للأفراد المشتبه في قيامهم بعمليات غسل أموال أو دعم إرهاب
معايير تصنيف العملاء ذات الصلة بغسل الأموال ودعم الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الإجراءات الوقائية لعمليات غسل الأموال
معايير مكافحة غسل الأموال ذات الصلة بأسواق رأس المال
التشريعات الدولية وأفضل الممارسات
تشريعات مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب في المملكة العربية السعودية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي
منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب
التوصيات الثماني لمجموعة العمل المالي ذات الصلة بالمؤسسات غير الربحية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة عن سلسلة الكتل والسجلات الموزعة
استخدام سلسلة الكتل لتتبع عمليات غسل الأموال
استخدام سلسلة الكتل في التطبيق الشامل لمبادئ "اعرف عميلك"
التعرف إلى طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب قديماً وحديثاً والمتعلقة بأسواق رأس المال، لوضع آلية فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها.
فهم مبدأ "اعرف عميلك" لضمان الكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم تقليل المخاطر ذات العلاقة.
الإلمام بالوسائل الحديثة لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب، لإعداد استراتيجيات أكثر دقة في تتبع الأموال المشبوهة والإبلاغ عنها
