حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
التاريخ
الأربعاء, 11 فبراير, 2026
الوقت
07:00 PM إلى 09:00 PM
القطاع الرئيسي
الكل
الموقع
حضور إلكتروني
اللغة
الإنجليزية
الرسوم
مجاني
تتناول هذه الندوة أبرز مخاطر الجرائم المالية وتطور أساليب الجماعات الإجرامية والإرهابية على المستويين العالمي والإقليمي، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة في غسل الأموال، مثل غسل الأموال الاحترافي، والشبكات المعقدة، والشركات الوهمية، وإساءة استخدام الأصول المشفرة والتقنيات الحديثة، مع تعميق الفهم للجرائم التي تُولِّد العوائد غير المشروعة والمؤشرات التحذيرية. كما تستعرض الجلسة أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تقييم المخاطر بفاعلية، وتطبيق العناية الواجبة بالعملاء عمليًا، وتعزيز ثقافة الالتزام والأخلاقيات، وآليات رصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
الأربعاء,15 أبريل, 2026
العربية
حضور إلكتروني
الإثنين,09 مارس, 2026
الكل
حضور إلكتروني
الإثنين,02 مارس, 2026
العربية
حضور إلكتروني
الثلاثاء,25 نوفمبر, 2025
العربية
حضور إلكتروني
اكتشف فعالياتنا
نظرة عامة على الفعاليات