خصائص العملات الورقية الصحيحة. الطرق العامة الكشف التزييف والتزوير في العملات مثل الريال السعودي، الدولار الأمريكي والعملات الأخرى تطبيقات عملية من الواقع العملي لحالات التزييف والتزوير في العملات. التمييز بين التوقيعات الصحيحة والمزورة . الكشف عن الاختام و الطوابع المزورة. الطرق المختلفة للكشف عن التزوير في الوثائق والمستندات بما في ذلك، التزوير بالإضافة و المحو، والقص واللصق والقطع، الإحلال،...إلخ الأحتيال المالي والمصرفي:- أنواع الأحتيال المالي والمصرفي ومدى مخاطره، والعلاقة بين الاحتيال المالي والمصرفي والجرائم الأخرى ذات الصلة.- الصور الرئيسية للاحتيال المصرفي التقليدية والإلكترونية مثل: الاحتيال عن طريق تزوير الأوراق التجارية، تواطؤ موظفي البنك، وسرقة الهوية، أو انتحال الشخصية...*الرقابة والتحكم على عمليات الاحتيال المالي والمصرفي: الطرق القانونية وآليات مكافحة الإحتيال (أساليب رادعة- أساليب وقائية، أساليب كاشفة) الأساليب والآليات العملية التي ينبغي تنفيذها داخليا من قبل البنوك والمؤسسات المالية (الأساليب الوقائية، وأساليب كشفية وتحقيقية)، متضمنة كيفية التعرف على حالات الاحتيال، وكيفية إخطار السلطات، وكيفية التحقق وتطبيق الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، وكيفية تطبيق مبدأ اعرف عميلك. عروض لحالات دراسية عملية واقعية لعينات من الإحتيال التقليدية والإلكترونية لتدريب المشاركين على كيفية تجنب واكتشاف الاحتيال، وإجراءات التصرف فيها وإبلاغ السلطات المختصة.