التعرف الى مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.

إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات.

الإلمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان تطبيقها.

التعرف الى أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ذات العلاقة ودعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.

الإلمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.

اكتساب معرفة ومهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.

تطبيق مبادئ الالتزام التنظيمي وتقييم الالتزام للتشريعات والتنظيمات المالية.