حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.0/ 5) 5 تقييم
تم اعداد البرنامج التدريبيي لتاهيل المشاركين للحصول على شهادة متخصصة في مجال الالتزام الرقابي
(4.0/ 5)
5 تقييم
تم اعداد البرنامج التدريبيي لتاهيل المشاركين للحصول على شهادة متخصصة في مجال الالتزام الرقابي
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
لا يوجد
العاملين فى ادارات الالتز...
العاملين فى ادارات الالتزام ومكافحة غسل الأموال فى المؤسسات المالية وغير المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعريف وظيفة الالتزام
أهداف وظيفة الالتزام
مخاطر عدم الالتزام
ثقافة الالتزام
مسئولية وظيفة الالتزام
واجبات مسؤول الالتزام
مسئوليات مجلس الادارة بشأن الالتزام
مسئوليات الادارة التنفيذية بشأن الالتزام
متطلبات الالتزام الصادرة من جهات خارجية :
الفاتكا
المعيار الموحد للابلاغ الضريبي
مباديء لجنة بازل
قوائم الحظر الصادرة من مجلس الامن
محددات الاوفاك
متطلبات الالتزام الصادرة من الجهات النظامية والإشرافية بالمملكة العربية السعودية ، ذات العلاقة باعمال المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة
متطلبات الالتزام فى المصارف
متطلبات الالتزام فى شركات التامين
متطلبات الالتزام فى شركات التمويل
متطلبات الالتزام فى شركات الصرافة
متطلبات الالتزام فى الجمعيات والمنظمات الغير هادفة للربح
عناصر برنامج الالتزام
خطة الالتزام السنوية المبنية على المخاطر
تقارير الالتزام
العلاقة بين إدارة الالتزام و الإدارات الاخرى فى المؤسسة المالية/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة
دور الجهات الرقابية في تفعيل وظيفة الالتزام
تعريف جريمة غسل الأموال وفقا للأنظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية
مراحل عملية غسل الاموال
مخاطر غسل الاموال
أمثلة وحالات واقعية لسوء استغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الاموال
تعريف الارهاب وتمويله ومخاطره
متطلبات مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للانظمة والقواعد ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية
العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب
عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهجية المستندة الى تقييم المخاطر
المبادرات والجهود الدولية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)
لجنة بازل للرقابة المصرفية
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
مجموعة اجمونت
مجموعة وولفسبيرج
توجيهات الاتحاد الاوروبي
مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ( المينا فاتف)
ملخص لبعض مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
مفهوم الحوكمة
أهداف وعناصر الحوكمة
أطراف العلاقة في حوكمة الشركات
المبادىء الرئيسية للحوكمة فى البنوك الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي
لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي
لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تعديل 2019م
لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة 1439هـ الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار
معرفة وفهم وظيفة الالتزام
وضيح مهام و اجبات مسؤول الالتزام
معرفة مخاطر عدم الالتزام
معرفة انشاء بيئة ثقافة الالتزام فى المؤسسات المالية و غير المالية المحددة
فهم متطلبات البرنامج الرقابي للالتزام المبنى على المخاطر
معرفة وضع سياسة الالتزام وخطة الالتزام المبنية على المخاطر
معرفة مفهوم عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخاطرها
يفهم مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
معرفة متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يفهم كيفية وضع برنامج لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالموسسات المالية و غير المالية المحددة
معرفة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
معرفة مفهوم حوكمة الشركات
معرفة المبادىء الاساسية لحوكمة الشركات
معرفة اطراف العلاقة فى حوكمة الشركات
يفهم الانظمة و اللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية
