حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
اكتسب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم أساليب الاحتيال المالي، وآليات الكشف والوقاية، وأتقن استخدام أحدث التقنيات لحماية المؤسسات وتعزيز الشفافية.
يقدم برنامج مكافحة الاحتيال المالي إطارًا شاملًا لفهم التحديات المرتبطة بالاحتيال المالي وأثرها على استقرار الأسواق والثقة المؤسسية. يتناول البرنامج تعريف الاحتيال المالي وأنواعه، وآليات الكشف عنه مثل مثلث الاحتيال ومؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى تقنيات الهندسة الاجتماعية والأدوات الحديثة في التحليل والرصد. كما يغطي القوانين والأنظمة السعودية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مع التركيز على العقوبات والتدابير القانونية.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
التدريب الرقمي
مقدمة
أهداف
تعريف الاحتيال المالي
أنواع الاحتيال المالي
اشكال الاحتيال المالي
الآثار السلبية للاحتيال المالي
أهمية مكافحة الاحتيال المالي وفقًا لرؤية السعودية 2030
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
مثلث الاحتيال
العلامات التحذيرية للاحتيال المالي
مؤشرات الاحتيال
مفهوم الهندسة الاجتماعية
الأدوات الحديثة للكشف عن الاحتيال
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
العلاقة بين الاحتيال وغسل الأموال
الأنظمة السعودية لمكافحة الاحتيال المالي
المعايير الدولية لمكافحة الاحتيال المالي
العقوبات والتدابير القانونية ضد الاحتيال المالي
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
مسؤولية مجلس الإدارة في مكافحة الاحتيال المالي
مسؤوليات الإدارة التنفيذية في مكافحة الاحتيال المالي
مسؤوليات الموظفين في مكافحة الاحتيال المالي
سياسات منع الاحتيال المالي
الحوكمة والشفافية
إجراءات عملية لتعزيز بيئة العمل الآمنة
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
أحدث التقنيات لمكافحة الاحتيال المالي
تطبيق التقنيات الحديثة في المؤسسات
الابتكارات التقنية في السياق السعودي والعالمي
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
تخصيص محتوى يتناسب مع بيئة العمل السعودية
التحديات والفرص المحلية في مكافحة الاحتيال
مقارنة بين الإجراءات السعودية والممارسات العالمية
نشاط
ملخص
تقييم
مقدمة
أهداف
ماهية السياسات الأخلاقية
الحوكمة الرشيدة في مكافحة الاحتيال
أمثلة على مؤسسات ناجحة في تعزيز النزاهة
نشاط
ملخص
تقييم
الوحدة الأولى: مقدمة في الاحتيال المالي
0
الوحدة الثانية: الكشف عن الاحتيال المالي
0
الوحدة الثالثة: قوانين وأنظمة مكافحة الاحتيال
0
الوحدة الرابعة: الوقاية من الاحتيال المالي
0
الوحدة الخامسة: التقنيات الحديثة في مكافحة الاحتيال المالي
0
الوحدة السادسة: البيئة المحلية والتطورات العالمية
0
الوحدة السابعة: تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية
0
0
رفع مستوى الوعي بمفهوم الاحتيال المالي وأشكاله.
اكتساب المهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال ومؤشراته.
التعرف على القوانين والأنظمة السعودية والمعايير الدولية ذات الصلة.
تطبيق سياسات وقائية فعّالة للحد من الاحتيال.
تعزيز القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة لمكافحة الاحتيال المالي.
فهم البيئة المحلية ومقارنتها بالممارسات العالمية.
دعم ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات.
