حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.0/ 5) 5 تقييم
كن في الصدارة واكتسب المعرفة الأساسية التي يحتاجها كل محترف في القطاع المالي. يزوّدك هذا البرنامج بالمهارات اللازمة للتعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجربة تعليمية تفاعلية وعملية، ليضعك على الطريق نحو التميز في أحد أكثر المجالات طلبًا في سوق العمل.
(4.0/ 5)
5 تقييم
في ظل ازدياد التشريعات والرقابة المالية على المستوى المحلي والدولي، أصبح التميز في فهم أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهارة أساسية لكل من يعمل في القطاعات المالية وغير المالية. هذا البرنامج يمنحك المعرفة والأدوات العملية لتكون جزءًا من خط الدفاع الأول في مؤسستك، وتفتح أمامك فرصًا مهنية واسعة في سوق العمل الذي يزداد فيه الطلب على الكفاءات المؤهلة في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
تعلم ذاتي
مفهوم غسل الأموال ومراحله
أساليب غسل الأموال
أمثلة لعمليات غسل الأموال
مفهوم تمويل الإرهاب ومراحله
الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار والنتائج السلبية لغسل الأموال
مخاطر غسل الأموال على المؤسسات المصرفية
منافع الالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم الوحدة
مقدمة
مجموعة العمل المالي (FATF)
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
أمثلة على الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم الوحدة
مقدمة
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أنظمة وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة
تقييم الوحدة
مقدمة
مسؤوليات المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خطوات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم الوحدة
الجزء الأول: برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجزء الثاني: مؤشرات الاشتباه
تقييم الوحدة
مقدمة
إجراءات العناية الواجبة
متى تُطبَّق إجراءات العناية الواجبة؟
تدابير العناية الواجبة
تحديث معلومات العملاء
الاعتماد على طرف ثالث في استيفاء تدابير العناية الواجبة
تقييم الوحدة
مقدمة
إجراءات العناية الواجبة لفئات العملاء أو المعاملات المالية مرتفعة المخاطر
الشخص السياسي المعرض للمخاطر
عوامل تحديد مستوى ودرجة المخاطر للشخص المحلي السياسي
العلاقة البنكية المراسلة: تدابير التخفيف من المخاطر
التحويلات البرقية
إجراءات العناية الواجبة المبسطة
تقييم الوحدة
مقدمة
حالة عملية رقم (1): غسل الأموال القائم على التجارة
حالة عملية رقم (2): استخدام شركات وهمية
حالة عملية رقم (3): استخدام هوية مزورة
حالة عملية رقم (4): تمويل الإرهاب
حالة عملية رقم (5): فلسطين
حالة عملية رقم (6): مصر
الخاتمة
التعرف على أبرز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
الاطلاع على أهم القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بها وتطبيقها بكفاءة.
إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
