حدد بحثك
...
...
لقد تعلم مدراء الشركات، المدراء الماليين، أعضاء لجنة التدقيق ومجلس الإدارة في كليات إدارة الأعمال كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق والاستراتيجيات المالية والاستراتيجيات التشغيلية ، لكن معظمهم لم يدرس كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاحتيال لضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ووضع وتطبيق ضوابط داخلية فعالة من شأنها منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له داخل مؤسساتهم. تعتبر الضوابط الداخلية المتعلقة بالاحتيال عنصر مهم في منع واكتشاف الاحتيال والفساد. ستركز هذه الشهادة على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال للحد من الفساد والاحتيال في المؤسسات المالية في القطاع المالي بالإضافة الى التحقيق في الاحتيال وتقييم مخاطر الاحتيال
لقد تعلم مدراء الشركات، المدراء الماليين، أعضاء لجنة التدقيق ومجلس الإدارة في كليات إدارة الأعمال كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق والاستراتيجيات المالية والاستراتيجيات التشغيلية ، لكن معظمهم لم يدرس كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاحتيال لضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ووضع وتطبيق ضوابط داخلية فعالة من شأنها منع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له داخل مؤسساتهم. تعتبر الضوابط الداخلية المتعلقة بالاحتيال عنصر مهم في منع واكتشاف الاحتيال والفساد. ستركز هذه الشهادة على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ برنامج مكافحة الاحتيال للحد من الفساد والاحتيال في المؤسسات المالية في القطاع المالي بالإضافة الى التحقيق في الاحتيال وتقييم مخاطر الاحتيال
ممارس معتمد في مكافحة الاحتيال
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
موظفي البنوك موظفي شركات التأمين موظفي شركات التمويل موظفي شركات الصرافة والحوالات المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
أركان جريمة الاحتيال في المملكة العربية السعودية
عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية
عمليات النصب والاحتيال في السعودية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التلاعب بالأصول
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الاحتيال في التأمين
الاحتيال الاستثماري
الاحتيال المصرفي
الاحتيال في شركات الصرافة والحوالات المالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعريف الاحتيال الالكتروني
أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي
. دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية
أنواع الجرائم السيبرانية في القطاع المالي
أساسيات الأمن السيبراني
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
. إطار عمل الأمن السيبراني
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال
عقوبة جرائم غسل الأموال
نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية
مكافحة غسل الاموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
استراتيجيات مكافحة الاحتيال
الحوكمة
. الوقاية من الاحتيال
كشف الاحتيال
الاستجابة للاحتيال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التحقيق في الاحتيال
تقييم مخاطر الاحتيال
نموذج نضج مكافحة الاحتيال
1. معرفة أركان جريمة الاحتيال وعقوبتها في المملكة العربية السعودية
2. فهم الاحتيال الوظيفي وأنواعه وأسبابه
3. مكافحة الاحتيال في القطاع المالي
٤. مكافحة الاحتيال الإلكتروني في القطاع المالي
٥. مكافحة غسل الأموال في القطاع المالي
٦. فهم استراتيجيات مكافحة الاحتيال
٧. التحقيق في الاحتيال وتقييم مخاطر الاحتيال
